Ancheta a ieșit pe urmele Aleksandra Vinnika Partea 1
Nu vom bate în jurul cozii: Vinnik - principalii noștri suspecți implicați în furtul MtGox (sau spălare de bani). Acesta este rezultatul multor ani de muncă pacientului, precum și aceleași rezultate, fără îndoială, au fost obținute în mod independent de alți cercetători. Orice persoană care a lucrat la caz, cu răbdare tăcut, trimiterea rezultatelor la agențiile de aplicare a legii, pentru a nu divulga numele suspecților și de a crește șansele de arestare.
Poate un pic mai târziu, după arestarea, vom putea să începem să vorbim despre ce am făcut tot acest timp, și ceea ce am găsit. Vă mulțumim pentru răbdare.
Vom împărți într-un număr de poziții diferite, deoarece rezultatele investigațiilor acoperă o gamă mai largă de subiecte, iar în acest articol vom rezuma pur și simplu faptele de furt BTC, și arată modul în care se referă la Winnick:
Mint alimentare
(Zona graficului superior include clustere care nu sunt asociate cu Winnick, și se pare că fac parte din alte furturi).
WME a fost, de asemenea, legată de răpirea fondurilor Bitcoinica (a se vedea. Graficul de mai sus), care a fost o altă dovadă convingătoare că am identificat persoana potrivită, care, aparent, a fost principalul „spălător de bani“, în spatele hoțului MtGox. Acest incident, de asemenea, a ajutat pentru a dezvălui numele de „Alexander Vinnik“, deși în acel moment am crezut că a fost un alias.
De fapt, Vinnik nu a fost un hacker / hoț, dar a fost un „spălător“ de bani, și, conform rapoartelor de știri, versiunea oficială este de asemenea înclinată să facă acest lucru. Poate că a cumpărat doar ieftine hoți de monede și le-a oferit serviciul de spălare a banilor. Cu toate acestea, nici o îndoială că acesta este un nod-cheie al puzzle-ului, care conține informații despre participanți și rolurile lor. Suntem încrezători că organismele de aplicare a legii sunt acum iau următoarele măsuri pentru a identifica alte persoane implicate.
Cum au urmărit chiftelutele tranzacții furate cu Goksu rămâne deschisă. La urma urmei, cel mai probabil ei au fost conduse prin mixer. Winick trimite 1 BTC-GOX într-un mixer, Anton devine 1 BTC-GOX și oferă un 1 Winnie BTC, Anton trimite-e-l BTC, oh, bttse să vândă și să dea vina rău.
În al doilea rând, este modul în care trebuie să nu fie pentru a observa chiftelutele furt în doi ani? Tu de multe ori nu observați că soția ta fură o pungă? Acest lucru trebuie să fie atât de neglijent răsfățați-vă cu un dor.